重庆化医控股(集团)公司发行15年度第二期超短期融资券的法律意见书.pdfVIP

重庆嘉凯律师事务所 法律意见书 《关于进一步完善债务融资工具注册发行有关工作的通知》（以下简 称“《通知》”）等规范性文件，以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 2、本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 并依据本法律意见书出具日以前的有效的法律、法规和规范性文件， 发表相关的法律意见。本所承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查， 保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所同意发行人将法律意见书作为发行本期债务融资工具备案 必备的法律文件；同意发行人将法律意见书作为公开披露文件，并承 担相应的法律责任。 4、发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须 的真实、完整的文件和说明，有关本次申请的法律事实和文件均已经 向本所律师披露，并无任何隐瞒和遗漏。发行人保证向本所提供及协 助提供的与超短期融资券募集项目有关的事实陈述、批准文件、证书 和其他有关文件无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有书面 材料均真实、合法、有效，所有的复印件均与原件完全一致。 本所根据现行法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、发行主体 第2 页 重庆嘉凯律师事务所 法律意见书 （一）发行人具有法人主体资格。 发行人系重庆市国有资产监督管理委员会出资拥有、于2000 年8 月 25 日在重庆市工商行政管理局注册登记的有限责任公司，持有《企业法 人营业执照》，工商注册号为渝直500000000004892 1-1-1，法定代表人 为王平，注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟叁佰玖拾肆万伍仟贰佰玖拾捌元 陆角壹分整，注册地址为重庆市北部新区高新园星光大道70 号A1。 发行人具有独立法人资格。 （二）发行人是非金融企业。 发行人经营范围为：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的 国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经 营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。发行人是非金融企业。 （三）发行人是交易商协会会员。 本所律师查询了交易商协会会员名单，经核实，发行人是中国银行间 市场交易商协会企业类会员。 （四）发行人的历史沿革如下： 1、2000 年7 月，重庆市政府下发《重庆市政府关于组建市级国有工 业控股（集团）公司的通知》（渝府发[2000]66 号文），决定根据市级 党政机构改革方案关于工业主管局撤局转制的要求，撤销重庆市化工局和 医药局，组建化医集团。2000 年8 月24 日，经重庆市人民政府渝府发 [2000]162号文件《重庆市人民政府关于同意组建重庆化医控股（集团） 公司的批复》批准，同意将原市化工局和市医药局的上市公司国有股权委 托重庆化医控股（集团）公司管理，并行使股东权利。重庆化医控股（集 第3 页 重庆嘉凯律师事务所 法律意见书 团）公司于2000年8 月25 日在重庆市工商行政管理局完成改制注册登记， 注册资本为121,159.3 万元。根据《重庆市财政局关于核实控股（集团） 公司授权经营公司（企业）国有资本的函》（渝财工[2000]105号），发 行人成立时实收资本为121,159.3 万元。2000 年8 月28 日，重庆化医控 股（集团）公司正式挂牌成立。 2、2004 年12 月28 日，根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于 同意重庆化医控股（集团）公司变更注册资本和出资人的批复》（渝国资 产[2004]200号）文件，发行人的出资人由重庆市人民政府变更为重庆市 国有资产监督管理委员会，同时重庆市国有资产监督管理委员会以土地出 让金、划转净资产等方式向发行人增资