1、公司章程修订2、董事会议事规则修订 - HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00338 ） 建議修訂公司章程及其附件 中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，爲公司生產經 營需要並結合本公司股東建議 ，董事會建議對《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（「公 司章程」）及其附件進行修訂，具體修訂如下： 1 、公司章程修訂 現公司章程條款規定 建議調整 第十三條 公司的經營範圍包括：原油加工，油 第十三條 公司的經營範圍包括：原油加工，油 品，化工產品，合成纖維及單體，塑料及製品 ，針 品，化工產品，合成纖維及單體，塑料及製品，針 紡織原料及製品，催化劑製備及廢劑回收，電熱水 紡織原料及製品，貨物或技術進出口，催化劑製備 氣供應，水處理，鐵路裝卸，內河運輸，碼頭，倉 及廢劑回收，電熱水氣供應，水處理，鐵路裝卸， 儲，設計研究開發，「四技」服務，物業管理，自 內河運輸，碼頭，倉儲，設計研究開發，「四技」 有房屋租賃，系統內員工培訓，設計、製作各類廣 服務，物業管理，自有房屋租賃，系統內員工培 告，利用自有媒體發佈廣告（涉及許可經營的憑許 訓，設計、製作各類廣告，利用自有媒體發佈廣告 可證經營），質檢技術服務。 （涉及許可經營的憑許可證經營），質檢技術服 務。 第八十二條 除獨立董事外，公司董事會和符合有 第八十二條 除獨立董事外，公司董事會和符合有 關法定條件的股東也可以向公司股東徵集其在股東 關法定條件的股東也可以向公司股東徵集其在股東 大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進 大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進 行，並應向被徵集人充分披露信息。 行，並應向被徵集人充分披露信息 。被徵集人無最 低持股比例限制。 2 、董事會議事規則修訂 現議事規則條款規定 建議調整 第三條 …… 第三條 …… 專業委員會全部由董事組成，專業委員會中獨 專業委員會全部由董事組成，薪酬與考核委 立董事應佔二分之一以上；審核委員會的委員應從 員會、提名委員會中獨立董事應佔二分之一以 非執行董事中委任出來，而其中獨立董事須佔二分 上；審核委員會的委員應從非執行董事中委任出 之一以上，以及至少有一名獨立董事是會計專業人 來，而其中獨立董事須佔二分之一以上，以及至 士。 少有一名獨立董事是會計專業人士。 上述公司章程及其附件的建議修訂須待股東於本公司2017年第一次臨時股東大會上以特別決議案 批准。 載有建議修訂公司章程及其附件進一步詳情的通函將於適當時寄發本公司股東。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 郭曉軍 中國，上海，2017 年6 月15 日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、金強、郭曉軍及周美雲；本公司的非執 行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及潘飛。