关于为子公司2017年度银行授信提供担保的公告.PDF

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－018 河南易成新能源股份有限公司 关于为子公司2017 年度银行授信 提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展需 要，公司拟为开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）、平顶山易 成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以 下简称“易成瀚博”）、河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”） 等四家子公司申请2017 年的银行综合授信业务提供担保。 2017 年3 月15 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，会议以赞成 9 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了 《关于公司为子公司2017 年度银行授 信提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担 保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）开封恒锐新金刚石制品有限公司 成立日期：2013 年5 月8 日； 注册地点：开封市开通公路东侧（河南易成新能源股份有限公司院内）； 1 注册资本：伍仟万元人民币； 经营范围：树脂结合剂金刚石制品、金属结合剂金刚石制品、立方碳化硼制 品、金刚石切割线、金刚石锯片、预合金粉末材料、粉末冶金制品、纳米材料及 制品、金刚石磨具（磨料）、磨料、硬质合金及超硬材料、砂轮制品的研发、生 产、销售；从事上述货物及相关技术的进出口业务。（以上范围国家法律法规规 定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效 许可证或审批件核准的范围经营） 与公司的关系：为公司的全资子公司； 主要财务指标：2016 年期末资产总额45,667.93 万元，负债总额40,702.47 万元，净资产4,965.46 万元。报告期内实现营业收入7,700.86 万元，营业利润 -2,405.23 万元，净利润-1,896.09 万元。 平顶山易成新材料有限公司 （二） 成立日期：1996 年3 月19 日； 注册地点：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631 号； 注册资本：贰亿贰仟伍佰万元人民币； 经营范围：碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售；太阳能 电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发； 太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热 能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线 切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、 化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）；对外贸易；房屋租 赁。 与公司的关系：为公司的全资子公司； 主要财务指标：2016 年期末资产总额189,072.41 万元，负债总额85,698.68 万元，净资产103,373.73 万元。报告期内实现营业收入123,187.38 万元，营业 利润3,249.56 万元，净利润2,912.98 万元。 2 （三） 河南易成瀚博能源科技有限公司 成立日期：2016 年03 月28 日； 注册地点：河南省开封市禹王台区开通公路东侧； 注册资本：叁亿元人民币； 经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性 材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、 铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、 有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业 务。 与公司的关系：为公司的全资子公司； 主要财务指标：2016 年期末资产总额20,660.65 万元，负债总额18,998.36 万元，净资产1,662.29 万元。报告期内实现营业收