深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司深圳市优友互联有限公司.PDF

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-028 深圳市爱施德股份有限公司 关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激 励框架方案暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励暨关联交易概述 1、基本情况概述 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市优友互 联有限公司（以下简称“优友互联”）目前正处于关键阶段，为充分调动其经营 管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，实现利益共享和风险分担，完善 对员工的激励制度，将施行员工股权激励。 优友互联本次将对 11 名激励对象实施员工股权激励，其中优友互联董事、 总经理陈亮先生及其他 9 名核心员工通过其与公司全资子公司深圳市爱享投资 有限公司 （以下简称“爱享投资”）共同成立的员工持股平台共青城优友投资管 理合伙企业（暂定名，以下简称“优友投资”）间接持有优友互联的股权；另一 名激励对象优友互联董事长周友盟女士将通过直接持有优友互联的股权参与本 次员工股权激励。本次员工股权激励将采用股权转让的方式实施，股权转让的定 价以优友互联2016 年 12 月31 日为基准日的净资产审计值和评估值为基础，并 经各方协商一致，各参与方将按照优友互联的总估值1,120 万元进行受让。优友 投资将以280 万元的价格从公司受让优友互联25% 的股权；周友盟女士将以168 万元的价格从公司受让优友互联15%的股权。本次股权转让完成后，优友投资将 持有优友互联 25% 的股权，周友盟女士将持有优友互联 15%的股权。公司仍将 持有优友互联60%的股权。 2、审议决策情况 1 / 9 公司于2017 年3 月15 日召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监 事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市优友互联有限公 司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》，关联董事周友盟女士回避表 决。 根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项的批 准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议；本次激励对象中周友 盟女士是公司副董事长、总裁，陈亮先生是公司副总裁，优友互联本次员工股权 激励构成关联交易。 二、优友互联员工股权激励框架方案 （一）实施原则 本着合法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合的原则，强化共同 愿景，绑定核心员工与股东的长期利益。 （二）实施主体 1、优友互联基本情况 企业名称：深圳市优友互联有限公司 注册资本：1,000 万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区沙河西路3151 号新兴产业园（健 兴科技大厦）C 栋806 ） 法定代表人：陈亮 成立日期：2014 年11 月19 日 经营范围： 一般经营项目：计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务；计算机网络服务；通信设备产品（不含地面卫星接收设备）及 2 / 9 配套设备的开发、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售；通讯及广播电视设 备销售；机械设备及电子产品销售；家用视听设备销售；在网上从事商贸活动（不 含限制项目）；与通信及信息业务相关的系统集成、软件开发、技术服务；信息 咨询（不含限制项目）；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；经营进出口业 务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：技术培训；数据库服务；电信增值业务；基础电信业务；电 信信息服务项目。 2 、优友互联未来的经营方向 未来优友互联将以经营移动转售业务为基础，建设线上、线下一体化销售服 务体系，面向公众客户和行业客户，聚焦新技术、新业务与新模式，提供移动