中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-015 中国海诚工程科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二次会议通知于2009年7月3日以传真、电子邮件形式发出，会 议于2009年7月8日以通讯表决方式举行。会议应参加表决的董事12 人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案： 1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公 司董事长及副董事长的议案》，选举陈鄂生先生（简历附后，下同） 为公司第三届董事会董事长，选举张静之先生、严晓俭先生为公司第 三届董事会副董事长； 2、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公 司总裁的议案》，聘任严晓俭先生为公司总裁； 3、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公 司副总裁及财务总监的议案》，聘任张建新先生、徐平佳先生、林洪 扬先生、樊燕女士、徐大同先生、翁伟民先生、薛晓风女士为公司副 总裁，聘任胡小平先生为公司财务总监； 4、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任薛晓风女士为公司第三 届董事会秘书，聘任马志伟先生为公司第三届董事会证券事务代表； 5、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-015 司董事会战略委员会委员的议案》，选举陈鄂生先生为第三届董事会 战略委员会主任委员候选人，选举严晓俭先生、盛小洪先生、王利平 先生、郑培敏先生为公司第三届董事会战略委员会委员； 6、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公 司董事会审计委员会委员的议案》，选举管一民先生为第三届董事会 审计委员会主任委员候选人，选举张静之先生、刘晓红女士为公司第 三届董事会审计委员会委员； 7、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公 司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举郑培敏先生为第三届 董事会薪酬和考核委员会主任委员候选人，选举陈安民先生、管一民 先生为公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员； 8、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公 司审计部经理的议案》，聘任李农先生为公司审计部经理； 9、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订公 司〈套期保值业务管理制度〉的议案》，制度全文详见巨潮资讯网 （）； 10、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司进 行套期保值业务的议案》； 11、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请增 加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，因公司已取得房屋建 筑工程施工总承包资质，为便于公司拓展相关业务，现申请在原有经 营范围的基础上增加“施工承包”内容； 12、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于十二个 月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》,同 意在股东大会批准同意之日起的十二个月内为中国中轻国际工程有 限公司等八家控股子公司申请新增总额不超过 3 亿元银行授信额度 提供担保，且该银行授信额度仅限用于因主营业务需要申请流动资金 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-015 贷款、开立保函等。同时，公司在上述担保额度和期限内向其中任一 家子公司提供担保的总额不超过1 亿元人民币； 13、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于2009年7月24日上午 9:00在上海市宝庆路21号公司5201会议室以现场方式召开2009年第 一次临时股东大会，审议《关于申请增加公司经营范围并修