吉林制药：董事会关于股东大会增加临时提案的公告 2010-01-22.pdfVIP

证券简称：吉林制药 证券代码：000545 公告编号：2010-008 吉林制药股份有限公司董事会 关于股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，提名张立女士为 公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司 2010 年临时股东大会 审议。但张立女士独立董事任职资格未获得深圳证券交易所审核通 过。鉴于此，公司第一大股东－吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 （持 股，占公司总股份的 25.51% ）提请增加公司 2010 年临时股东大会临时提案－提名孔小文女士（简历附后）为公司第四 届董事会独立董事候选人，该提名须获得深圳证券交易所审核无异议 后，方可提交公司 2010 年临时股东大会审议。公司 2010 年临时股东 大会相关事项详见（同日披露的）公司第三届董事会第二十九次会议 决议公告。 特此公告 吉林制药股份有限公司董事会 二○一○年一月二十日 1 附件： 孔小文女士简历 孔小文女士，1957 年出生，经济学博士，教授。曾执教暨南大 学管理学院，现任暨南大学企业管理系教授。具有上市公司独立董事 任职资格，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系； 没有持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒。 2 吉林制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人（吉林金泉宝山药业集团股份有限公司）现就提名（孔小 文女士）为吉林制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明，被提名人与吉林制药股份有限公司之间不存在任何影响被 提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任吉林制药股份有限公司（第四届）董事会独立 董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格。 二、符合吉林制药股份有限公司章程规定的任职条件。 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规定所要求的独立性： （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林制药股 份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市 公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉林制药股份 有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自 然人股东。 （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉林制药股份 有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前 五名股东单位任职。 （四）被提名人不是为吉林制药股份有限公司或其附属企业、吉 林制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务的人员。 （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。 （六）被提名人不在与吉林制药股份有限公司及其附属企业或者 吉林制药股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的 单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民 共和国公务员法》的相关规定。 五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 3 单位的现职中央管理干部。 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后