厦门信达股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2007—021 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2007年 8月8日在公司二 楼会议室召开，会议通知于 2007 年 8 月 3 日以书面形式发出。会议应到董事 9 人，现场到会董事7人，独立董事陈颖杰、童锦治因在外地采取通讯方式表决。符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会审议通过以下议案： 一、审议通过《关于对厦门 EPCOS 有限公司增加投资暨关联交易的议案》。 （同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票，董事周昆山先生因兼任厦门EPCOS 有限公司董事为关联董事，采取回避表决） 公司的参股公司厦门EPCOS有限公司注册资本由1700万元增加至14466.70 万元。公司控股子公司厦门信达电子有限公司拟以实物资产增加出资 51,064,079.70 元,占 40%股份;爱普科斯(中国)投资有限公司以现金增加出资 76,602,920.30元,占60%股份。（详细内容见《厦门信达股份有限公司对外投资 暨关联交易公告》） 独立董事郑学军先生、陈颖杰先生、童锦治女士就上述关联交易，事前进行 了了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见： 对厦门EPCOS有限公司增加投资是基于公司现实需要和长远发展考虑的，符 合公司和全体股东的利益。 本次关联交易表决程序符合《公司法 》等法律法规及《公司章程》、《公 司治理细则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。依据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易以经评估后的资产价值作为出资依据，关联交易价格合理， 符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害 公司及中小股东利益的情形。同意该项关联交易 。 二、审议通过《关于向厦门 EPCOS 有限公司出售资产暨关联交易的议案》。 （同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票，董事周昆山先生因兼任厦门EPCOS 有限公司董事为关联董事，采取回避表决） 公司及控股子公司厦门信达电子有限公司拟向厦门 EPCOS 有限公司出售包 括建筑物、设备、无形资产、在建工程、存货在内的资产共计 131,935,920.30 元。（详细内容见《厦门信达股份有限公司出售资产暨关联交易公告》） 独立董事郑学军先生、陈颖杰先生、童锦治女士就上述关联交易，事前进行 了了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：公司出售资产主 要是加强与爱普科斯(中国)投资有限公司的合作深度，有利于公司利用EPCOS的 品牌及技术优势发展电子元件业务，有助于提升公司产品在国内外市场上的竞争 力，将进一步增强本公司盈利能力。 本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司 治理细则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。依据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易以经评估后的资产价值作为转让依据，关联交易价格合理，符 合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司 及中小股东利益的情形。交易对方信用良好，此次交易股权转让款能按时收到， 不会形成坏帐。同意该项关联交易 。 三、审议通过召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票） 上述一—二项议案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。 现将公司2007年第一次临时股东大会有关事项通知如下： （一）、召开会议基本情况 1、召开时间：2007年8月27日上午9 时，会期半天 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象： 1）、公司董事、监事及高级管理人员、律师。 2）、截止2007年8月20日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会