天舟文化：2011年度独立董事述职报告(方加春).pdfVIP

天舟文化股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为天舟文化股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 2011年，本人严格遵守 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、 忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2011年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2011年度，公司召开了12次董事会，3次股东大会；本人应到11 次董事会，实到10次（其中第二届董事会第八次会议本人因公无法参 加，故委托独立董事何红渠先生代为表决），出席3次股东大会。本人 对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项均进 行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司在2011年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程 序，合法有效。 二、发表独立意见情况 根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等 规定，本人对公司重大事项进行了事前认