威海广泰空港设备股份有限公司2009年度独立董事述职报告.pdfVIP

威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 权玉华 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2009年度本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2009 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况 如下： 1、2009年度公司共召开了2次股东大会，分别为：2008年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会，本人亲自出席了2008年度股东大会，2009年第一次临 时股东大会本人由于出差在外没能亲自出席。