宁波韵升股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2010—002 宁波韵升股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 暨关于召开 2009 年年度股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2010 年 3 月 26 日在本公 司展示中心会议室召开，会议召开通知于 2010 年 3 月 16 日以书面方式通知了全 体董事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事韩青树 因公出差，委托董事杨齐代为表决；独立董事都有为因公出差，委托独立董事陈 农代为表决，监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下决议： 一、