新 嘉 联：独立董事2009年度述职报告(濮文斌) 2010-03-19.pdfVIP

浙江新嘉联电子股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 本人作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上 市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2009年度，本人参加了公司召开的历次董事会，积极出席公司股东大会。公 司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会 各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2009年本人出席董事会会议和股东大 会会议的情况如下： 1、2009年度公司董事会会议召开9次，本人亲自出席会议9次。 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 3、公司2009年度召开五次股东大会，即2009年第一次临时