桂林三金：独立董事2010年度述职报告(莫凌侠) 2011-03-21.pdfVIP

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、 《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规，以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职， 做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将2010年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2010年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责， 认为公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了相关程序，合法有效。 2010年公司共召开了七次董事会，即第三届第二十次到第三届第二十五次会 议及第四届第一次会议；三次股东大会，即2009年度股东大会、2010年第一、第 二次临时股东大会。2010年度，本人均亲自出席了以上全部董事会及股东会会议。 本人能按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权， 维护