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独立董事 2008 年度述职报告 （沈体雁） 本人作为湖北中航精机科技股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2008 年的相关会议，对董事会的相关 议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董 事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2008 年出席董事会的情况 1、亲自出席公司三届十二次董事会会议，对审议事项均投赞成票； 2 、以通讯表决方式参加了公司三届十次、十一次、十三次、十四次、十五 次、十七次董事会会议，对审议事项均投赞成票； 3、委托独立董事彭翰出席三届十六次董事会并代为表决； 4 、年内未有缺席会议情况。 二、发表独立意见情况 1、2008 年 2 月 26 日，对下列事项发表了独立意见： (1)关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见