新余钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2010-04 转债代码：110003 转债简称：新钢转债 新余钢铁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告暨 召开 2009 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五 次董事会议于 2010 年 3 月 27 日 10：00 在公司会议室召开，本次会 议通知以传真和电子邮件方式于2010 年3 月 17 日发出。会议由董事 长熊小星先生主持。会议应到董事11 名，实到11 名。监事会成员、 董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合 《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2009 年度总经理工作报告》。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2009 年度董事会工作报告》。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2009 年年度报告》及年报摘要。 详情请见 2010 年 3 月 31 日登载于上海交易所网站 的《新余钢铁股份有限公司 2009 年度报告》及在上 海证券报《新余钢铁股份有限公司2009 年度报告摘要》 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2009 年财务决算报告》。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《2009 年度利润分配预案》。 经公司审计机构立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2009年实现归属母公司所有者的净利润171,612,917.70元(母公司), 根据公司章程及公司法规定,提取法定盈余公积金 17,161,291.77 元，加年初未分配利润 576,038,266.45 元（含技术开发费加计扣除 调整调增未分配利润70,321,692.92元），截止2009 年末可供股东分 配的利润为730,489,892.38元。 公司本年度利润分配预案为：以 2009 年末股本 1,393,430,242 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税),共计向 全体股东分配83，605，814.52 元，剩余未分配利润646，884，077.86 元滚存到下一年度；公司不用资本公积金转增股本。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于公司 2010 年经常性关联交易的议案》（见《经 常性关联交易公告》）。 关联董事熊小星、王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显勇回避表 决,表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过《授权法定代表人办理信贷业务》的议案； 为确保公司生产经营的正常运转及资金的良好运作，根据银行办 理流动资金信贷业务的有关规定，授权公司法人代表熊小星同志在银 行流动资金授信总额内办理信贷等业务。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过《关于调整会计估计—固定资产折旧率的议案》； 公司根据《企业会计准则》和《工业企业固定资产分类折旧年限 表》规定，结合公司现有固定资产使用年限的实际情况，拟将原取工 业企业分类折旧使用年限区间的下限值，调整为年限区间的平均值， 调整后综合折旧率为 8.25%，比调整前综合折旧率下降了 1.5 个百分 点。调整后的折旧率拟从 2010 年 1 月 1 日起执行，并报江西省地税 局直属分局备案。 独立董事对此发表意见：公司结合现有固定资产使用年限的实际 情况，调整折旧率的做法是符合会计政策、合理、公允的，程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定。 本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十、审议通过《