东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015016 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015 年3 月 24 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2015 年4 月2 日上午9： 30 在公司会议室召开。 2、会议应到董事9 人，实到董事9 人。 3、会议由公司董事长魏海军先生主持。 4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案： (一) 公司2014 年度董事会工作报告 具体内容详见2014 年年度报告全文相关内容 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (二) 公司2014 年年度报告正文及报告摘要 具体内容详见：公司公告，编号2015—017。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (三) 公司2014 年度财务决算报告 具体内容详见：巨潮资讯网 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (四) 公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见：巨潮资讯网 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (五) 公司2014 年度内部控制自我评价报告 具体内容详见：公司公告，编号2015—018 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (六) 关于公司2015 年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案 拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度的审计机构， 年度审计费用 150 万元，其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (七) 关于公司2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 2014 年度母公司实现净利润-66,562,452.39 元，未提取盈余公积金，加上 年初未分配利润131,239,966.88元，可供股东分配的利润为64,677,514.49 元。 考虑到公司生产经营和搬迁发展需要，2014 年度拟不进行利润分配及资本公积 金转增股本，未分配利润结转至下一年度，补充公司经营发展所需资金。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。 (八) 关于确定2015 年度融资及担保总额度的议案 根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标和2015 年度的经营计划，为满足公司经营发展的资金需求，拟确定公司2015 年度融资 授信总额不超过880,000 万元，并且此额度在下一年度融资及子公司担保方案经 过股东大会批准之前的有效期内可滚动使用。具体额度分配及相应的担保计划如 下： 2 单位：万元人民币 单位名称 融资总额 担保方式 东北制药集团股份有限公司 715,000.00 信用、资产抵/质押、子公司担保 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 104,000.00 信用、资产抵/质押、公司或公司下属子公司担保 东北制药集团供销有限公司 45,000.00 信用、公司或公