第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知.pdfVIP

股份简称：水仙A3/B3 股份代码：400008/420008 上海水仙电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2008 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海水仙电器股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年5月20 日以通讯 表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林光中主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。到会董事经认真审议，通过以下议案： 一、《关于修改公司〈章程〉的议案》，并提交股东大会审议； 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、《关于召开2008年年度股东大会的议案》； 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。