山东联合化工股份有限公司一届二十次董事会(临时)决议公告.pdfVIP

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－044 山东联合化工股份有限公司 一届二十次董事会（临时）决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届二十次董事会（临时） 会议于 2008 年 10 月 30 日下午 2：30 在公司二楼会议室召开，本次临时会议通 知于 2008 年 10 月 23 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先 生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事 9名，部分监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 与会董事审议并通过了如下议案： 一、《公司治理专项活动整改报告》 《公司治理专项活动整改报告》（公告编号：2008-045）详见巨潮资讯网站 ，同时将刊登于2008年10月31日的《证券时报》和《中国证 券报》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 二、关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 为了提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》，决议用募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议批准次日起六个月，到期归还。 保荐机构联合证券有限责任公司出具了《联合证券有限责任公司关于山东联 合化工股份有限公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，主 要内容如下：公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额 和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板 上市公司募集资金管理细则（2008 年 2 月修订）》第 20 条的有关规定。公司本 次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律，有 利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司本次拟运用部分闲置 募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办 法》以及上市公司募集资金使用的相关规定，补充流动资金所涉及的资金总额低 于上市公司募集资金净额的10%，董事会通过后即可实施。 公司独立董事出具了《山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，主要内容如下：这与募集资金投 资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提 高募集资金使用效率和效益，减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益，我 们同意该项议案。 公司监事会在一届九次会议决议上出具了如下意见：本次闲置资金用于补充 流动资金，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变 募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金 额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和 全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。 本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2008-046），同时发布了保荐机构联合证券 意 见 全 文 和 独 立 董 事 独 立 意 见 全 文 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 三、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 的议案 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登 于巨潮资讯网，供投资者查阅。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 该议案须提交股东大会审议。 四、关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案 《 审 计 委 员 会 年 报 工 作 制 度》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ，供投资者查阅。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 五、关于制订《防止大股东资金占用制度》的议案 《 防 止 大 股 东 资 金 占 用 制 度》 全 文 刊 登 于