广东正业科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-049 广东正业科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”、“公司”）于2017 年7 月 11 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。为保证董事会相关工作顺利开展，经公司董事长徐地华先生提名， 第三届董事会提名委员会资格审核，董事会审议同意聘任王巍先生为公司董事会 秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王巍先 生不再担任公司证券事务代表。 王巍先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王巍先生的董事 会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 截至目前，王巍先生持有公司股票7.5 万股，与其他董事、监事、高级管理 人员，持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 王巍先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。 王巍联系方式如下： 电话：0769 传真：0769 邮箱：ir@ 邮政编码：523808 地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2017 年7 月11 日 附件：王巍先生简历 王巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，法学学士，本科学 历，曾在永安财产保险股份有限公司广州营业部从事法务工作。2008 年 3 月正 式入职广东正业科技股份有限公司，先后任知识产权办主任、法务办主任、品牌 策划部经理、总经办主任、证券部经理、证券事务代表。 王巍先生于2015年6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至 本公告日，王巍先生持有公司股票7.5 万股，与其他董事、监事、高级管理人员， 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。