广东盛路通信科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-020 广东盛路通信科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 十二次会议于二〇一七年六月二十八日以现场方式召开。本次会议的通知已于二 〇一七年六月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人 员。会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事及部分高管列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举 手表决，审议通过了如下决议： 一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司董事会换届选 举的议案》 公司第三届董事会任期届满，董事会提名委员会提名以下6 人为公司第四届 董事会非独立董事候选人：杨华、李再荣、何永星、郭依勤、杨振锋、孙小航； 董事会提名委员会提名以下3 人为公司第四届董事会独立董事候选人：马云辉、 彭晓伟、梁黔义。 上述董事候选人简历见附件；其中独立董事候选人名单还需经深圳证券交易 所审核无异议后提请公司股东大会审议。 公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的 选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司2017 年第一次临时股东大会 审议通过之日起计算。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 原独立董事褚庆昕先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担 任公司独立董事职务。公司董事会对褚庆昕先生在担任职务期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 公司独立董事已对公司董事会换届选举事项发表了独立意见，认为公司第四 届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，同意董事会的提名。 本议案需提请公司股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ）。 （ 二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订公司经营范围及 修订 《公司章程》的议案 根据公司实际经营发展，结合公司董事会运作实际需要，公司对经营范围及 《公司章程》进行了修订。 本议案需提请公司股东大会审议。 《公司章程》（2017 年 6 月）、 《章程修正案》及《关于修订公司经营范 围及修订公司章程的公告》登载于巨潮资讯网（）。 三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司设立全资子公司 的议案》 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要， 拟设立全资子公司广东盛路通信有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准) ， 注册资本为人民币10,000 万元。 《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网 （）。 四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年第一次 临时股东大会的议案》 按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2017 年7 月 18 日在公司办公楼九楼会议室召开2017 年第一次临时股东大会，该次股东大会 采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（）。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会