广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2016年年度股东大.PDFVIP

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-019 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “雄塑科技”）第二届董事会 第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》定于 2017 年 5 月 16 日下午13：30 召开公司 2016 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2016 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年 5 月 16 日下午13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16 日上午9：30至11： 30，下午13：00至15：00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 15 日15：00 至 2017 年 5 月 16 日15：00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票 表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上 述系统形成表决权。 6、股权登记日：2017 年 5 月 9 日(星期二) 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日 2017 年 5 月 9 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会 议室。 二、会议审议事项： 1、审议《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》； 7、审议《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》； 8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》； 9、审议《关于公司内部董事2017 年度薪酬方案的议案》； 10、审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》； 11、审议《关于公司监事2016 年度薪酬方案的议案》。 特别强调事项：议案 8 需要特别决议通过。 上述议案已经公司第二届董事会第四会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （）上相关公告。 三、会议登记事项 1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 5 月 15 日上午9：30 至下午 16：30；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 5 月 15 日下午16：30 之前送达或传 真（0757到公司。 2、登记地点：广东