鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2009-007 鞍钢股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司第四届董事会第三十五次会议于2009 年4月1日以书面和传真方式发出 会议通知，并于 2009 年 4 月 14 日在鞍钢东山宾馆会议室召开。公司现有董事 14 人，本次会议实际到会的董事人数为13人，非执行董事于万源先生因公未能亲自出 席本次会议，授权委托董事付吉会先生代为行使表决权，公司监事会成员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张晓刚先 生主持，会议讨论并通过主要决议如下： 一、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2008 年度董事会工作报告》。 该议案需提交公司2008年度股东大会审议批准。 二、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2008 年度报告及其摘要》。 三、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权