江苏康缘药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告.pdf

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-024 江苏康缘药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 通知于2014 年 10 月3 日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014 年 10 月13 日以通讯方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过以下各项议 案及事项，并形成决议。 一、审议通过了《关于葛军先生辞去独立董事职务暨提名杨政先生为公司 第五届董事会独立董事候选人的议案》 近日，公司收到独立董事葛军先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发【2013】18 号)文件的要求,葛军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。该辞职申请将自公司 股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 葛军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者 的合法权益、规范公司运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对葛军先生为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 根据公司董事会提名委员会向董事会推荐，公司董事会拟提名杨政先生为第 五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。（杨政先生简历附后） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事任职资格需经上海证券交易所审核。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了 《关于调整财务负责人的议案》 近日，因工作变动原因，陈友龙先生申请辞去公司财务负责人 （财务总监） 职务。为此，经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任公司副董事长、副总 经理凌娅女士兼任财务负责人，任期与本届高级管理人员任期相同。（凌娅女士 简历附后） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了 《关于聘任胡长欣先生担任公司副总经理的议案》 经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任胡长欣先生为公司副总经理， 任期与本届高级管理人员任期相同。（胡长欣先生简历附后） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2014 年10 月13 日 附件：简历 杨 政 先生：会计学教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师，中 注协资深会员，全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事，全 国高校商务管理研究会常务理事，江苏省工商行政管理学会常务理事，南京审计 学院首席教师，澳大利亚科廷大学兼职教授，江苏省重点建设学科会计（审计） 学方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审 计科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人。曾担任“鑫科材料”、 “华西村”、“神剑股份”、“苏大维格”等上市公司独立董事，现担任“金花 股份”独立董事。 凌 娅 女士：大学学历，研究员级高级工程师。2000 年进入公司，任总经 理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007 年4 月至2013 年8 月任公司常务副总经理，2009 年4 月起任公司董事会董事，2013 年8 月起任公 司副董事长、副总经理。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅 女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全 国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学会理事。 胡长欣 先生：医学学士。2010 年进入公司，先后任市场部市场总监、研究 院副院长，连云港康盛医药有限公司副总经理，2014 年10 月起任公司副总经理。