江苏康缘药业股份有限公司2016 年度独立董事述职报告.pdf

江苏康缘药业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格 按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，在2016 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会3 名独立董事为侯惠民、王广基、杨政。第五届董事会任 期届满，公司于2016 年9 月5 日召开2016 年第一次临时股东大会，选举产生了 第六届董事会，第六届董事会独立董事成员为董强、杨政、仲伯华。作为公司的 独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。我 们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 董强先生：博士学位，主任医师，教授，博士研究生导师。现任复旦大学附 属华山医院神经科主任，复旦大学神经病学研究所副所长，国家医学神经生物学 重点实验室副主任。担任中国卒中学会副会长、中华医学会神经病学分会常务委 员兼全国脑血管病学组副组长；中华预防医学会卒中预防与控制分会常务委员； 上海医师协会市神经内科医师分会会长；上海市神经内科医疗质量控制中心主任； 任核心期刊中国卒中杂志、中国临床神经科学及神经损伤与功能重建杂志副主编。 杨政先生：教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师，中注协资深会 员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国审计信息 化标准化技术委员会委员，江苏省注册会计师协会理事，江苏省工商行政管理学 会常务理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。南京审计大学、西安欧亚学院教师， 江苏省重点建设学科会计（审计）学方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建 设点主持人，江苏高校优势学科（审计科学与技术）资本市场与注册会计师审计 方向带头人。 仲伯华先生：教授，博士生导师。曾任军事医学科学院毒物药物研究所研究 员、沈阳药科大学兼职教授、药典委员会委员。作为第一发明人申请专利66 项， 其中39 项已获得授权；发表论文50 余篇。 作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会审议决策事项 2016 年度，公司共召开了9 次董事会会议和2 次股东大会，其中，第五届董 事会共召开了5 次董事会会议；第六届董事会共召开了4 次董事会会议。我们按 时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时， 我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异 议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2016 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 （二）参加董事会及股东大会会议情况 参加股东大会 参加董事会情况 情况 董事 以通讯方 姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会 式参加次 董事会次数 次数 次数 次数 的次数 数 侯惠民 5 5 2 0 0 0 王广基 5 5