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上海上海创兴置业股份有限公司创兴置业股份有限公司 上海上海创兴置业股份有限公司创兴置业股份有限公司 年度社会责任报告年度社会责任报告 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一第一部分部分 综 综 述述 第第一一部分部分 综综 述述 上海创兴置业股份有限公司 （以下简称“创兴置业”或“公司”）前身为厦 门市杏林烤鳗有限公司，成立于1992年4月，1997年1月更名为厦门天农实业有限 公司。1998年7月10日经厦门市人民政府 “厦府（1998）综069号”文件批准，以 募集方式设立 “厦门大洋发展股份有限公司”。1999年5月27日，公司在上海证 券交易所挂牌上市 （股票代码：600193）。2001年3月公司更名为 “厦门创兴科技 股份有限公司”。2007年9月，公司更名为 “厦门创兴置业股份有限公司”，2010 年12月，公司更名为 “上海创兴置业股份有限公司”。自上市以来，公司在控股 股东的支持下，积极应对国际、国内经济形势的变化，实现了主营业务从烤鳗、 冷冻蔬菜出口到房地产开发和铁矿石开发的转型，公司资产质量和盈利能力得到 不断的改善。截止2010年12月31日，公司总资产为9.08亿元，归属于母公司所有 者权益为4.56亿元，拥有3家控股子公司和1家参股子公司。 《上海创兴置业股份有限公司2010年度社会责任报告》是公司发布的社会责 任报告，本报告的时间跨度为2010年1月1日至2010年12月31日，真实、客观地反 映公司在企业生产经营管理的过程中，积极承担与履行社会责任，遵守法律、行 政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。 自上市以来，公司遵循规范运作、创造价值、回报股东、奉献社会的原则。 在追求经济效益，为股东谋利的同时，维护其他利益相关者，注重环境保护与可 持续发展，积极参与社会公益事业。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界 的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳 定发展。 第二部分第二部分 公司 公度社会责任履行情况年度社会责任履行情况 第二部分第二部分 公司公度社会责任履行情况年度社会责任履行情况 一、一、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 一一、、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 （一）股东权益保护 1、不断完善公司治理、建立健全内控制度 公司重视公司治理的不断完善，将其作为公司持续健康发展的基石，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定， 建立了以股东大会为最高权力机构，董事会领导决策、监事会监督、经营层执行 的管理模式。建立了包括 《公司章程》、 “三会”议事规则、《董事会各专门委 员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《信息披露管理办法》、《独 立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《总裁工作细则》及各项经营 管理工作制度，明确了公司的经营决策程序和各职能机构的权利责任。 2010年度，公司制定了 《厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度》、 《厦门创兴置业股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《厦门创兴置业股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》、《厦门创兴置业股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》等。 2、为公司中小股东行使权利提供便利 公司严格按照 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确 保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格 按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。股东大会 的召集、召开程序均符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。