深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知.PDF

证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-020 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2015 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会 2016 年度第三次临时会议于2016 年4 月25 日召开，审议通过《关于2015 年度 股东大会会期及议程安排的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4. 召开会议日期、时间： （1） 现场会议：2016 年6 月6 日（星期一）14:40； （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 6 日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2016 年6 月5 日15:00 至2016 年6 月6 日15:00 期间的任意 时间。 5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。 （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （ 2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3） 投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相 （ 应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表 决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托 1/7 代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数，与现场投票的表决票数一起计 入本次股东大会的表决权总数。 6. 出席对象： （1） 于股权登记日2016 年5 月27 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理 人（该代理人可以不必是公司的股东）；其中，B 股的股权登记日要求股东持有 的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3 个交易日（即 B 股股东 能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公 司A、B 股，股东应当通过其持有的A 股股东账户与B 股股东账户分别投票。 2） 公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3） 公司聘请的律师。 7. 地点：深圳市赤湾海运大厦11 楼第一会议室。 二、会议审议事项 1. 审议 《2015 年度董事会工作报告》 2. 审议 《2015 年年度报告及摘要》 3. 听取《2015 年度独立董事述职报告》 4. 审议《2015 年度监事会工作报告》 5. 审议《2015 年度财务决算报告》 6. 审议《2015 年度利润分配及分红派息预案》 7. 审议《关于聘请公司2016 年度会计师事务所的议案》 上述提案中，第 3 项提案为汇报事项，无须表决；其他提案均以普通决议批 准。提案内容详见于2016 年 3 月28 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯 网（）公告的《2015 年年度报告》、 《2015 年年度 报告摘要》第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公 告。 三、会议登记方法 1. 登记时间及地点：2016 年 5 月 30 日-2016 年 6 月 2 日，每个工作日 9:00-17:00，深圳市赤湾石油大厦8 楼。 2/7 2. 登记方式： （1） 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公 章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权 委托书及出席人身份证