张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2017-040 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时 股东大会会议通知于2017年7月5日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年7月20日（星期四）9:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7月20日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互 联网投票系统的投票时间为2017年7月19日15:00至2017年7月20 日15:00的任意 时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长邬品芳先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议并表决的股东及授权代表人数19 人，代表股份93,319,360 股， 占公司总股本的19.6916% （股权登记日总股本473,905,092 股）。其中，参加现 场表决的股东及股东代表共 12 人，代表股份 93,293,100 股，占公司总股本的 19.6860%；参加网络投票的股东及股东代表共7 人，代表股份26,260 股，占公 司总股本的0.0055％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17 人， 代表股份750,160 股，占公司总股本的0.1583%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事 务所孙文律师、余鸿律师列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意股份数93,299,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9784%；反对股份数19,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0212%；弃权股份数 400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数729,960 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的 0.7822%；反对股份数 19,800 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的0.0212%；弃权股份数400 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的0.0004%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：通力律师事务所 2、见证律师：孙文、余鸿 3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会 议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对 现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网 络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明 的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予 以公布。 经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规 及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、通力律师事务所出具的富瑞特装2017年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2017年7月20日