五矿稀土股份有限公司独立董事刘泽范2015年度述.PDF

五矿稀土股份有限公司 独立董事刘泽范2015 年度述职报告 本人作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董 事，在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》 及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将本人2015 年度的工作情况报告 如下： 一、参加会议情况 2015 年度，本人出席了6 次董事会，参加了2 次股东大会，无缺席和委托 其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所 需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每项议案，积极参 与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2015 年发表独立意见情况 报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事 会审议的下列事项发表了独立意见。 发表意见的时间 董事会届次 事项 意见类型 1、关于对控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司累计和当期对外担保情 况 2、关于公司2014 年度利润分配及资本 公积金转增股本的预案 3、关于聘任会计师事务所 2015 年4 月1 日 第六届董事会 4、关于预计2015 年日常关联交易 同意 第十三次会议 5、关于公司《2014 年度内部控制评价报 告》 6、关于向广州建丰五矿稀土有限公司 增加委托贷款额度 7、关于公司2014 年度募集资金存放及 使用情况 - 1 - 8、 《公司关于在五矿集团财务有限责 任公司办理存贷款业务的风险持续评估 报告》 9、关于2014 年度报告合并报表上年同 期数调整情况 第六届董事会 关于2015 年第一季度报告合并报表上年 2015 年4 月20 日 同意 第十四次会议 同期数调整情况 1、关于对控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司累计和当期对外担保情 况 2015 年8 月11 日 第六届董事会 2、关于公司高级管理人员2014 年度薪 同意 第十五次会议 酬 3、关于2