关于召开深圳市奋达科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-009 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会 议决定召开公司2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2016 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2016 年2 月24 日(星期三)下午14:30 。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2016 年2 月24 日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016 年 2 月 23 日15:00)至投票结束时间(2016 年2 月24 日15:00)期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2016 年2 月19 日(星期五)。 7.出席对象： （1）截止2016 年2 月 19 日(星期五)下午 15:00 交易结束，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附 件），该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 3 ）广东宝城律师事务所律师。 （ 8.会议地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702 会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》 上述议案业经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2016年1 月26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（ ）的公司公告。 三、会议登记方法 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。 2.登记时间：2016年2月22 日 （上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。 4.登记要求： （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记； （2 ）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记； （3 ）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记； （4 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2月22 日17:00 前送达或传真至公司董事会办公室）。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码：362681 。 2.投票简称：“奋达投票”。 3.投票时间：2016 年2 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代