兴富发建设股份有限公司取得或处分资产处理程序.PDFVIP

興富發建設股份有限公司取得或處分資產處理程序興富發建設股份有限公司取得或處分資產處理程序 興富發建設股份有限公司取得或處分資產處理程序興富發建設股份有限公司取得或處分資產處理程序 第一條 為加強資產管理 、保障投資及落實資訊之公開，特訂定本處理程序。 第二條 本處理程序所稱之資產之適用範圍如下 ： 一、股票 、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、認購（售）權證、 存託憑證 、受益證券、資產基礎證券等投資。 二、不動產 （含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨 ）及設備 。 三、會員證 。 四、專利權 、著作權、商標權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權 （含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項）。 六、衍生性商品 。 七、依法律合併 、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。 第三條 名詞定義 一、衍生性商品 ：指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之 遠期契約 、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，及上述商品 組合而成之複合式契約等 。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後 服務契約 、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約 。 二、依法律合併 、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、 金融控股公司法 、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或 處分之資產 ，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份 （以下簡稱股份受讓）者。 三、關係人 、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之 。 四、專業估價者 ：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者 。 五、事實發生日 ：原則上以交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決 議日或其他足以確定交易對象及交易金額之日為準(以孰前者為準)；但屬海外 投資者 ，以上開日期或接獲主管機關核准函之日孰前者為準。 六、大陸地區投資 ：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許 可辦法規定從事之大陸投資 。 第四條 投資非供營業用之不動產或有價證券之總額及得投資個別有價證券之限額 本公司之各子公司其投資範圍及授權額度比照本公司辦理: 一、取得供營業使用之不動產及設備額度 ：視實際所需。 1 二、取得非供營業使用之不動產額度 ：不得超過本公司實收資本額百分之二十。 三、投資有價證券之總額及個別有價證券之限額 ：投資總額不得超過本公司實收資本 額，對個別有價證券之投資不得超過本公司實收資本額百分之二十 。 第五條 本公司取得之估價報告或會計師 、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估 價人員 、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人 。 第六條 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者 ，如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲明 ，公司並應將董事異議資料送各監察人。 若已依法規定設置獨立董事者 ，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應 充分考量各獨立董事之意見 ，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄 載明 。 若已依法規定設置審計委員會者 ，訂定或修正取得或處分資產處理程序及重大之資產 或衍生性商品交易 ，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議 第七條 取得或處分不動產及設備之處理程序 一、交易條件之授權層級及額度 ：