北矿磁材科技股份有限公司关于2015年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-018 北矿磁材科技股份有限公司 关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2015 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2016 年6 月7 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600980 北矿磁材 2016/5/30 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京矿冶研究总院 2. 提案程序说明 公司已于2016 年 5 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40%股份的股东北京矿冶研究总院，在2016 年5 月26 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司名称拟由 “北矿磁材科技股份有限 公司”变更为 “北矿科技股份有限公司”，对公司章程的有关条款作相应的补充 修改，详见上海证券交易所网站 《关于修改公司章程的公 告》，公告编号2016-017 。 公司控股股东向董事会提请将上述修改公司章程议案的补充内容增加至 2016 年6 月7 日召开的2015 年年度股东大会第 15 项议案《关于修改公司章程 的议案》，进行审议。公司将在上海证券交易所网站 披露 补充后的《2015 年年度股东大会会议资料》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2016 年5 月18 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年6 月7 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区23 号楼北京矿冶研 究总院802 会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年6 月7 日 至2016 年6 月7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2015 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2015 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2015 年度财务决算报告》 √ 4 《公司2015 年度利润分配预案》 √ 5 《公司2015 年年度报告及摘要》 √ 6 《公司独立董事2015 年度述职报告》