定向增发认购意向书的效力.doc

定向增发认购意向书的效力 篇一：认购意向书(改) 附件1： 湖北视纪印象科技股份有限公司 股票发行认购意向书 一、 定向增发概况 鉴于湖北视纪印象科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划在近期启动 定向增发，拟以每股17元的价格非公开发行不超过5,500,000股普通股股票。 二、 定向增发价格 本次股票发行认购价格为每股17元，每0.1元为一个价格档位。认购者可 根据自身需求选择认购价格和认购股份数，股份数以股为单位。认购者可以选择多档价格并填写相应的认购股份数，认购数量多于2,000,000股的，多出部分无效，而认购数量少于500,000股的认购意向单无效。 三、 确定发行价格和发行数量 (一) 公司董事会对收到的有效《认购意向单》(附件2)进行薄记建档，将每一申报价格上的有效认购金额，按照每家认购对象最高档申报价格从高到低进行汇总和排序。公司董事会根据薄记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终发行价格和发行数量。 (二) 确定发行对象 由董事会根据《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》第十八 条，按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。 四、 募集资金用途 本次股票发行募集资金用途为全国重点区域布点（子公司团队建设），整合 并购上下游企业，增加研发平台投入，补充流动资金。 五、 保密条款 除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构（视情况而定）的披露要 求外，在此的任何一方同意就认购意向书包含的信息保守秘密。 六、 认购时限 (一) 请认购者于本公告发布日起至2016年4月27日 16:00时之前将签章确认后的认购意向书以及相关证明以下三种方式之一送达至公司董事会办公室，北京国枫律师事务所律师将进行现场见证： 1、邮寄方式，以签收时间为准； 2、本人送达，以公司出具书面确认函时间为准； 3、发送电子邮件至sjyx@visimpact.cn，确认时间以邮件到达该邮箱系统时 间为准。 (二) 投资者的《认购意向单》一经邮寄、本人送达或电子邮件发送至公司董事会办公室，即视为投资者发出不可撤销的正式认购要约，具有法律效力，不可撤回。 (三) 根据全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的要求，非公司在册股东提出申购意向的，机构请提供营业执照（复印件），自然人请提供全国中小企业股份转让系统的开户证明。 七、 其他 (一) 发行人董事会有权根据本次认购的情况，决定终止或结束本次认购。 (二) 本认购意向书未尽事宜，公司董事会有权在股东大会授权范围内作出决定， 本认购意向书由公司董事会负责解释。 邮寄地址：武汉市武昌区螃蟹甲友谊大道特1号广达大厦写字楼18楼 电话：027 传真：027 邮箱：sjyx@visimpact.cn 收件人：何雪晴 湖北视纪印象科技股份有限公司二〇一六年四月二十三日 附件2 湖北视纪印象科技股份有限公司 股票发行认购意向单 篇二：非公开发行认购意向书 认购意向书 编号_________ 认购人于本意向书的签字表明认购xxxxxxx（有限合伙）（名称以工商登记机关核定为准， 以下简称xx基金）之部分出资份额意向。 一、本人有意向认购xx基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。认购金额为人民币：（大写）________________万元整。（小写）￥________________万元整。 二、认购人基本信息 个人姓名/机构名称：__________________________________________身份证号码/营业执照号码：____________________________________联系人：______________________联系电话：_____________________电子邮箱：____________________传真：_____________________ 联系地址：___________________________________________________ 三、本人承诺并作出如下保证： 1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。 2、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法律法规或章 程不存在冲突。 3、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。 4、本人为自身利益认购上述合伙权益，没有受其他人委托、信托等为其他人代持的情形， 也没有和其他人之间存在拆分权益的安排，并且不存在拆分出售或拆分转让的意图。