反洗钱工作1.docVIP

石楼反洗钱工作简报 第一期 （总第1期） 中国人寿保险股份有限公司 石楼 营 销 服 务部 2009年5月21日 全面开展《反洗钱法》的宣传工作 为了切实做好反洗钱法的宣传，我石楼营销服务部于5月19上午组织全体员工在我部的两个银邮网点分别设立“反洗钱宣传咨询台”，解答反洗钱工作疑问，对反洗钱法进行一次普及宣传。通过这次宣传不但能有效的提高全员的反洗钱工作水平，而且起到了防范公司经营风险，提高公司信誉度的作用，能够促进公司业务的快速健康发展。 为进一步使全体员工明确反洗钱工作的重要性和必要性，公司利用5月20日周三的学习时间，对全体管理人员进行反洗钱知识培训，?贾经理对我部反洗钱工作提出以下建议 ： 提高认识，明确定位 针对反洗钱工作公司已陆续建立了相关工作制度，认真落实了反洗钱部门和人员，逐步履行起反洗钱工作职责。目前的反洗钱工作无论在质量还是在内容上都远未完善和成熟。我部要进一步明确反洗钱工作在整体经营活动中的重要地位，根据自身实际情况，明确反洗钱工作目标，围绕处理好商业经营与反洗钱工作的长短期利益冲突、引导机构正确认识和处理好反洗钱与业务发展的关系、鼓励规范经营和有序竞争、堵塞反洗钱业务漏洞。 完善制度，认真落实 《反洗钱工作管理暂行办法》中对客户身份识别、大额及可疑交易报告等反洗钱工作的核心内容和报告流程都作了细致规定，下一步的工作重点要集中在制度的细化完善和落实执行上。 加强培训，提高水平 利用每周三的学习时间，全面提升公司员工反洗钱工作水平。 防范风险，统一监管 要根据《中国人寿保险股份有限公司石楼营销服务部2009年上半年反洗钱自查自纠工作方案》，针对组织机构建设、工作流程设定、关键业务点管控措施、工作人员管理等反洗钱工作要点制定详细的工作计划，将反洗钱工作统一纳入公司内控管理体系。 （五）开展宣传，营造环境 积极举办或参加反洗钱宣传活动，通过悬挂条幅、广播、宣传板展示、散发宣传单等形式，向群众广泛宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及反洗钱相关知识，推动反洗钱工作纵深发展。