嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

浙江国傲律师事务所 法律意见书 场非金融企业债券融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规 则》）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规 则指引及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发 行人提供的文件和有关事实进行了核查验证，并据此就发行人本期中 期票据发行出具本法律意见书。 二、重要声明 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和 我国现行有效的法律、法规和规则指引出具本法律意见书。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、 真实完整的原始书面材料、副本材料或其他材料，发行人保证上述文 件真实、准确、完整；有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有 关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文 件出具本法律意见书。 本所律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意 见，并不对有关财务、审计、信用评级、资产评估、投资决策等专业 事项发表评论和意见。在法律意见书中涉及审计、资产评估、信用评 级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不表明 本所对该等内容的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保 证。 2 浙江国傲律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用，未经 本所书面同意，不得用作任何其他目的。 本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分 的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期中期票据必备 的注册或备案法律文件，随同其他发行文件送呈交易商协会，作为公 开披露文件，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。 第二部分 正 文 一、关于发行人的主体资格 （一）发行人具有独立法人资格。 经本所律师核查，发行人现持有嘉兴市工商行政管理局核发的注 册号为330400000011428 的《企业法人营业执照》，注册资本10亿元 人民币，法定代表人为陈云海，住所地为嘉兴市新马路 1 号，企业性 质为有限责任公司（国有独资）。 （二）发行人系非金融企业。 经本所律师核查，发行人系非金融企业。根据发行人持有的《企 业法人营业执照》所示，发行人经营范围为：资产投资、经营管理； 公司所属房屋租赁；技术咨询服务；下设分支机构经营住宿、棋牌、 3 浙江国傲律师事务所 法律意见书 副食品零售、后勤服务。 （三）发行人系交易商协会的会员。 经本所律师核查，发行人系交易商协会的企业类会员。 （四）发行人的历史沿革合法、合规。 发行人是经嘉兴市人民政府批准组建并授权经营的市级国有资 产营运机构。发行人成立于2002 年10 月，原名嘉兴市商贸资产经营 投资有限公司，系根据嘉兴市委办公室《关于深化嘉兴市商业控股、 物资有限公司体制改革的实施意见》（嘉委办„2002‟65 号）批准 成立的国有独资公司，公司设立时注册资本为人民币3,815 万元，由 嘉兴市国有资产监督管理委员会以原嘉兴市商业控股有限公司、嘉兴 市物资有限公司截止2002 年8 月31 日的净资产合计3,815.00 万元 出资。中磊会计师事务所嘉兴分所出具了中磊嘉验字（2002 ）042 号 《验资报告》。 2005 年 6 月，发行人更名为嘉兴市社会发展资产经营投资有限 公司。同年 12 月，根据《嘉兴市人民政府[2005]138 号专题会议纪 要》等文件精神，嘉兴市国有资产监督管理委员会以嘉兴市财政局拨 款划入资金