一0四年度及截至一0五年三月三十一日止，股东会及.PDFVIP

一０四年度及截至一 ０五年三月三十一日止 ，股東會及董事會之重要決議。 股東會 、董事會日期 重 要 決 議 104 年 1 月 28 日 (一) 100%轉投資子公司 Chicony Overseas Inc. 以 TK-GK 形式投資架構出資日幣 46 億元額度內 ，於日本成立子公司 第十一屆第十一 Hikari Investment GK ，持股 99% ，進行日本總部不動產投資，並授權董事長依「取得或處分資產處理程序」，全 次董事會 權處理相關事宜 。 (二) 經戴德梁行及第一太平戴維斯 ，二家不動產估價師事務所完成估價評估後，由日本子公司Hikari Investment GK 以 日幣72.1 億元向ガ一デニア特定目的会社取得不動產受益權 ，取得之標的：座落在東京都中央區新川一丁目23 番 5 號 、土地面積：1,249.92 平方公尺(378.10 坪) 、建物面積：10,289.31 平方公尺(3,112.51 坪) 。 (三) 前經 102 年 3 月 15 日第十屆第十六次董事會決議通過本公司新建集團總部大樓總工程預算為約新台幣 27 億元 ， 追加前述董事會議未編列之室內裝修工程及部份主體工程之預算 705,795 仟元 ，合計本工程預計總支出金額為約 34.1 億元 ，並請授權董事長在不超過前述總工程預算額度內，全權處理相關事宜。 (四) 修訂本公司內部控制制度 、內部稽核制度案。 104 年 3 月 25 日 (一)訂於 104 年 6 月 17 日(星期三)上午九時假本公司召開 104 年股東常會 。 第十一屆第十二 (二)通過本公司一Ｏ三年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告 。 次董事會 (三)一Ｏ三年度盈餘分配案 ：本公司103 年度之財務報表 ，稅後淨利新台幣4,080,939,422 元，依法先提列法定盈餘公 積 408,093,942 元，加計調整後未分配盈餘 4,359,810,311 元，合計可供分配數為 8,032,655,791 元，擬配發 3,231,124,170 元現金股利 ，每股配發4.65 元；並提撥 34,743,270 元辦理盈餘轉增資 ，每壹仟股無償配發5 股。 (四)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案: 1.股票股利每壹仟股無償配發 5 股：以未分配盈餘提撥新台幣 34,743,270 元，轉增資發行新股 3,474,327 股。 2. 員工紅利轉增資: 員工紅利新台幣 587,655,277 元，其中 166,655,277 元以現金發放 ，421,000,000 元以股票發放 ，股票發放之轉增資發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之。 (五)通過董事會提名補選第十一屆董事一席之董事候選人名單 。 (六)修訂本公司 「章程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則 」、「董事及監察人選舉辦法」、「從事衍生性 商品交易處理程序 」。 (七)本公司取得之日本新川大樓不動產受益權 ，及自建完工之群光大樓出租樓層 ，依國際會計準則規定 ，以「投資性 不動產 」科 目入帳 ，並選用 「成本法」作為後續評價。 (八)追認本公司 103 年度給付本公司董事 、協理級以上主管及財會主管報酬案 。 104 年 5 月 5 日 (一)審查補選第十一屆一席董事候選人名單案 。 第十一屆第十三 (二)解除本公司經理人兼任本公司 、間接轉投資公司董事 、經理人之競業禁止限制 。 次董事會 (三)審查評估簽證會計師獨立性案 。 (四)追認本公司一年內 累積取得智擎之有價證券新台幣 3.1 億元案 。 (五)通過子公司訂定或修訂 「背書保證施行辦法 」、「資金貸放作 業程序」、「取得或處分資產處理程序 」