安徽国风塑业股份有限公司独立董事杜国弢2013年度述职报告.PDFVIP

安徽国风塑业股份有限公司 独立董事杜国弢2013 年度述职报告 安徽国风塑业股份有限公司全体股东： 作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届 董事会独立董事，2013 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行各 项职责，按时出席2013 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发 表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度 履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2013 年度出席董事会会议情况具体如下： 独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未 缺席次数 姓名 次数 席次数 加会议次数 席次数 亲自出席会议 杜国弢 9 4 4 1 0 否 2013 年，公司共召开 9 次董事会，本人除董事会五届九次会议 因公出差委托独立董事强昌文代为出席和表决外，均出席或以通讯方 式参加会议，参与审议会议的各项议案。本人注重运用自身专长，在 审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、 - 1 - 客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维 护了公司和中小股东的利益。 二、发表独立意见情况 2013 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下： 序号 发表时间 发表事项 意见类型 1 2013 年1 月29 日 关于选举董事长的独立意见 同意 2 2013 年1 月29 日 关于对外担保的独立意见 同意 3 20 13 年1 月31 日 关于委托贷款事项的事前认可及独立意见 同意 4 20 13 年4 月12 日 关于续聘2013 年审计机构的独立意见 同意 5 20 13 年4 月12 日 关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见 同意 6 20 13 年4 月12 日 关于公司 2012 年度内部控制自我评价的独立意见 同意 7 20 13 年4 月12 日 关于公司未来股东分红规划的独立意见 同意 8 20 13 年4 月12 日 关于 2013 年度日常关联交易的独立意见 同意 9 20 13 年4 月12 日 关于非公开发行股票有关事项的独立意见 同意 10 2013 年7 月5 日 关于关联交易的独立意见 同意 关于对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及 11 2013 年8 月20 日 同意 独立意见 12 2013 年9 月17 日 关于调整非公开发行股票方案