广联达科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-024 广联达科技股份有限公司 关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三次会议于2017 年6 月28 日作出决议，会议提议召开2017 年度第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2017 年7 月19 日（星期三）9：30 网络投票时间：2017 年7 月18 日（星期二）至2017 年7 月19 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体 时间为2017 年7 月19 日9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月 18 日15:00 至 2017 年7 月19 日15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一 股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2017 年7 月10 日（星期一） 7、出席对象 （1）于股权登记日2017 年7 月 10 日 （星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 3）本公司聘请的律师； （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室。 二、会议审议事项 1、关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案。 上述议案内容已经2017年6月28 日公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 《第四届董事会第三次会议决议公告》刊登于2017 年6 月30 日《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。 按照相关规定，公司将就上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。 三、议案编码 本次股东大会的议案编码如下表所示： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：以下所有议案 √ 1.00 关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √ 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计 2.00 √ 划相关事宜的议