无锡煤矿机械股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华林证券 无锡煤矿机械股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 无锡煤矿机械股份有限公司第一届董事会第六次会议暨2017 年 第一次董事会会议于 2017 年4 月11 日上午10 时在公司会议室召开。 本次会议以书面通知的形式于会议召开 10 日前通知各位董事。会议 应出席董事5 人，实际出席董事5 人。公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长张寿炎先生提议召开，并由张寿炎先 生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议： 1、审议并通过 《公司2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 1/ 4 公告编号：2017-001 2、审议并通过《公司2016 年度董事会工作报告》，同意将该议 案提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 3、审议并通过《公司2016 年度财务决算报告》，同意将该议案 提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 4、审议并通过《公司2017 年度财务预算方案》，同意将该议案 提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 5、审议并通过《公司2016 年度利润分配方案》，同意将该议案 提交股东大会审议。 该报告主要内容如下： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实 现归属于公司股东的净利润为5,030,835.84 元，截至 2016 年12 月 31 日，公司可供分配的利润为5,924,721.83 元。公司以截至 2016 年12 月31 日的总股本2,450.00 万股为基数，向全体股东每10 股派 现金1.00 元（含税），个人所得税由公司根据规定代扣代缴。上述预 案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司董事会应在股东大 会审议通过后2 个月内完成股利派发事项。同意将该议案提交股东大 会审议。 2/ 4 公告编号：2017-001 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 6、审议并通过《关于提请审议公司2016 年年度报告及其摘要 的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 7、审议并通过 《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 8、审议并通过《关于预计2017 年日常性关联交易的议案》，同 意将该议案提交股东大会审议 公司2017 年度预计日常关联交易的情况如下：根据公司2016 年 度经营情况及2017 年度业务发展需要，公司预计2017 年度日常性关 联交易总金额不超过100 万元： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 股东、监事、高级管理 备用金 经营费用