召开第73次定期股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：6409 2017年6月5日 致各位股东 山梨县中巨摩郡昭和町筑地新居2000 株式会社开道 董事长兼社长 鬼 头　芳 雄 召开第73次定期股东大会的通知 　　各位股东：承蒙各位平时的关照，首先向大家表示衷心的感谢。 　　公司第73次定期股东大会定于如下日期召开，特此通知，敬请出席。 　　如当日无法出席，请在审阅后记的“ 股东大会参考资料”后，参考“表决权行使方式说明”（第 3页），以书面或电子形式（网络）在截止时间2017年6月20日（星期二）下午5时30分前行使表决权。 特此敬上 记 1. 时间 2017年6月21日（星期三）上午10时（前台接待时间由上午9时开始） 2. 地点 东京都港区六本木6丁目10番1号 六本木新城森大厦49楼 六本木学院新城49 Tower Hall 3. 会议目的事项 ■　报告事项 1. 第73期（2016年4月1日　至2017年3月31日）事业报告、合并决算资料以及会计 监查人和监事会的合并决算资料审查结果报告 2. 第73期（2016年4月1日　至2017年3月31日）决算资料报告 ■　决议事项 　第1号议案 盈余股利的议案 　第2号议案 选举7名董事的议案 　第3号议案 以优先认股权形式给董事（独立董事除外）以及执行董事配发新股预约权的议案 1 4.　召集时的决定事项 　（1） 如果表决权行使书面上没有对议案表示赞成与否，则视为赞成。 　（2） 如果委托代理人行使表决权，则可以委任1名有表决权的其他股东行使表决权。此时请提交代 理权证明资料。 5.　与本召集通知相关的其他事项 　　根据法令和条款第17条的规定，以下事项刊载于本公司主页（/jp/），本召集 通知不作刊载。 　（1）合并决算资料的合并股东权益变动表 　（2）合并决算资料的合并决算附注表 　（3）决算资料的股东权益变动表 　（4）决算资料的附注表 　　此外，监事和会计监查人在分别编制监查报告和会计监查报告时所审查的合并决算资料及决算 资料，除了本股东大会召开通知的附件所记载的内容之外，还包括上述互联网网站上所登载的事项。 终 ◎ 当日出席大会时，烦请将随信附上的表决权行使书交给会场前台。 本公司实施清凉夏装措施，敬请理解。也请各位股东着清凉装出席。 ◎ 股东大会的参考资料、事业报告、决算资料以及合并决算资料的内容，如果在股东大会前日发生修改，则以 书面邮递或在本公司主页（/jp/）刊载修改后的事项。 ◎ 本公司将股东大会参考资料以及部分事业报告的英文翻译以及中文翻译登载于本公司主页，以供参考。此外， 翻译文本仅