珠海天香苑生物科技发展股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《珠海天香苑生物科技发展股份有限 公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月30 日上午10 时 结束时间：2017 年6 月30 日上午12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-034 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月23 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8 号公司 二楼会议室 二、会议审议事项 《关于公司向商业银行贷款及关联方为公司提供担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； （2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理 登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年6 月30 日上午九时 (三)登记地点: 广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8 号公司二楼会议室 四、其他 2 / 3 公告编号：2017-034 (一)会议联系方式 联系人： 付耀辉 联系电话：0756-5230386 传真：0756-5511139 联系地址： 广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8 号公 司二楼会议室 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议 决议》。 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 董事会 2017 年6 月15 日 3 / 3