首起比特币诈骗案告破 被害人4天损失9万元.pdf

首起比特币诈骗案告破 被害人 4 天损 失 9 万元 在开始介绍这个案子之前，先给大家普及一下：什么是比特币? 简单地说，比特币与Q 币、游戏币一样，诞生于互联网虚拟世界，比特币 没有发行机构，而且它的总量是固定的，总共只有2100 万个。 从今年上半年开始，炒比特币的风头相当猛烈，一个比特币，已经涨到 5000 多元人民币，而且还在持续疯涨中。为什么要炒比特币?因为按照比特币 的价值理论，它的总量固定，用的人多了，单个的比特币的价值自然就上去 了。 先别忙着眼热，得到比特币，也不是一件容易的事。 目前，人们可以通过两种方式得到比特币：一是自己生产，二是通过交易 平台买卖。前者越来越难，后者是市场行为，存在很大风险。 前段时间，东阳人老乔在国内一知名比特币交易平台炒比特币，4 天时间9 万元被骗个精光。根据老乔这条线索，东阳警方介入侦查，发现这家交易网站 其实是个骗子网站。 由此，国内首起比特币交易平台诈骗案告破，网站几名主要负责人也先后 落网。 网站注资9 万炒比特币 4 天就发现受骗了 被骗的乔某，接触比特币的时间并不长。 10 月22 日，因看好比特币的行情，乔某在网上搜索比特币交易平台，发 现了这家“GBL 公司”。 这个公司网站域名为，服务器位于美国，网站建立于今年5 月27 日，自称 总部在香港，有大财团作为财力支撑。在国内，这还算是一家知名的比特币交 易平台，据资料显示，这个平台交易量在国内排名第四，截至9 月，该平台共 有注册会员4493 名。 乔某通过第三方支付，在这个交易平台充值9 万元，用来炒比特币。 让乔某想不到的是，刚过去4 天时间，也就是10 月26 日，这个网站便无 法登入。乔某想联系平台的工作人员，但对方也一直没回应，一些正常的交易 程序也不能进行了。 乔某觉得被骗了，马上到东阳市公安局报警。 说起来，就连见多识广的民警，对比特币这个新事物也是相当陌生，立案 之后，边补课边调查，结果发现，上当受骗的人远不止东阳人乔某一人。 国内知名的比特币交易平台是个彻头彻脑的骗子网站 民警查看大量资料后发现，GBL 交易平台可以充值人民币和比特币，然后 进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过以上两 种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。网站上线以来，管理者 以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。 10 月26 日凌晨，这个网站的管理团队集体消失，消息传出后，大部分投 资者认为这是一起GBL 自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ 群，人数 达到数百人。像乔某这样损失9 万元的，还算是幸运的，有500 名投资者组成 了一个维权团队，他们的损失总计高达2000 万元。 其实对于这个网站，建立初期，网上就有不少人质疑，揭露公司背景、管 理层身份造假，不过网站应对起来好像得心应手，以“自身夸大宣传为由”， 发布公告道歉，事件也慢慢平息了。 东阳市公安局发觉案情重大，遂逐级上报，根据指令，抽调精干警力成立 专案组，进行全面侦查。11 月1 日，省公安厅发布了题为“比特币交易骗局” 的警示文章。 几个小伙精心打造了这个骗人陷阱 事件发生之后，各方资料也开始汇总。 有业内人士调查发现，这家自称在香港注册的公司，其实并没有取得香港 海关金钱服务经营执照或证监会牌照，这是违反香港反洗黑钱法例和证券及期 货条例的。而从10 月18 日开始，网站就开始大量转移平台中会员充值的比特 币，为卷款潜逃做准备。 东阳专案组民警根据线索，确定了GBL 交易平台管理人员身份，并开展追 捕。 11 月12 日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获;11月14 日， 嫌疑人金某在安徽省合肥市落网;11月19 日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。 让民警都想不到的是，这个号称香港注册的“大公司”，背后经营者，是 几个二三十岁的小伙子，根本没有所谓的“财团背景”。 今年29 岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL 网站的负责人。2007 年， 刘某从学校毕业后，从事过通讯公司业务员，也经营过港式甜品店和陶瓷卫浴 店。近两年来，他痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内 具有一定的知名度。 24 岁的金某，是安徽省合肥市庐江县人，是网站的制作、维