四-兖州煤业股份有限公司.DOC

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临20-006 兖州煤业股份有限公司 特别提示 重要内容提示 兖州煤业股份有限公司第届董事会，1、 组织专业人员对转龙湾井田勘查区进行了审慎调研，综合全面的了解了井田勘查现状及其所属煤田、周边的煤田的勘查及开发利用现状； 2、 参考了近年来在该区域周边进行的煤矿资源收购的相关案例及支付对价情况； 3、 充分考虑了转龙湾井田的可采储量、开拓及采矿方案、生产规模、煤质等因素，对该地区近期类似煤种的市场售价进行了调查，并参考了该地区周边煤矿的实际生产经营数据。 （四）鄂尔多斯能化公司为兖州煤业全资子公司，主要负责兖州煤业于内蒙古自治区鄂尔多斯市60万吨甲醇项目的筹建及兖州煤业在内蒙古自治区煤炭资源开发工作。鄂尔多斯能化公司于2011年1月25日缴纳了2亿元的竞标履约保证金。 五、本次对外投资对公司的影响 公司董事会认为：寻求收购优质煤炭资源项目符合公司既定的外延式发展战略。鄂尔多斯具有良好的区位和资源条件。转龙湾井田地质条件和资源条件相对较好。本次交易系公司结合自身实际情况，有利于实现本公司可持续发展、进一步做强做大煤炭产业战略目标。 鄂尔多斯能化公司目前不存在重大对外担保及委托理财。 六、本次增资的风险分析 （一）鄂尔多斯能化公司竞得转龙湾井田采矿权后，尚需编制采矿权登记申请材料，依法到国土资源部办理划定矿区范围及采矿登记有关事项； （二）部分铁路、高压线路穿过转龙湾井田以及采矿权与中石油油气探矿权范围重叠，鄂尔多斯能化公司尚需进一步与各相关权利人达成协议。 （三）依据公司《章程》规定，本次竞标事项尚需补充履行股东大会审批程序。公司董事会已授权一名董事，有权代表董事会就召开股东大会审议本次竞标事项作出具体安排。公司将另行发布股东大会通知等相关资料。 七、备查文件 1、兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议； 2、内蒙古自治区国土资源厅与兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司成交确认书； 3、内蒙古自治区国土资源厅公开拍卖东胜煤田转龙湾井田采矿权公告（刊登网址：/nmgt/html/main/col29 /2010-12/30/20101230105855178933499_1.html）。 特此公告兖州煤业股份有限公司董事会 二○年月日 - 3 -