四川自贡百味斋食品股份有限公司关于预计2017年日常性关联交易.PDF

公告编号：2017-011  证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：西南证券 四川自贡百味斋食品股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易 根据四川自贡百味斋食品股份有限公司（以下简称“公司”）业 务发展及生产经营情况，预计公司 2017 年度日常性关联交易具体情 况如下： 预计公司控股股东、实际控制人、董事长甘丘平先生，其他关联 方甘雪梅、蒋敬芳、王明琴、甘雪莲、唐隋，将以其所持股份、资产、 个人信用等，为公司申请银行授信或者贷款进行无偿担保，提供担保 的额度预计不超过7000万元； 预计公司向关联方甘雪莲借支资金金额不超过 1000 万元，不支 付资金使用费; 蒋敬芳将自流井区解放路居委会温州商城 1 号楼 1B1-2 号出租 给公司,约定租赁期从 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，出租 1    公告编号：2017-011  方考虑到年租金金额较小，同时也支持公司发展，同意免除此期间的 租金。 （二）关联方关系概述 甘丘平系公司实际控制人、控制股东； 甘雪梅系公司第二大股东兼董事，甘丘平之女； 甘雪莲系公司股东兼董事，甘丘平之女； 唐隋系甘雪莲配偶； 蒋敬芳系公司股东甘雪梅、甘雪莲之母； 王明琴系公司股东兼物控部总监、董事。 （三）表决和审议情况 2017 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过 《关于预计 2017 年度日常性交易的议案情况》的议案，董事会成员 甘丘平、甘雪梅、黄兆洪、甘雪莲为关联董事，回避表决该方案。表 决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案尚需提交 2016 年 年度股东大会审议。该议案经公司 2016 年年度股东大会审议通过后 生效。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 四川省自贡市自 王明琴 流井区肖家村11 _________ _________ 组42号 2    公告编号：2017-011  四川省自贡市自 蒋敬芳 流井区高峰乡肖 _________ _________ 家村2组63号 四川省自贡市自 甘雪梅 流井区高峰山肖 _________ _________ 家村2组 四川省自贡市自 甘丘平 流井区高峰乡高