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南昌金科交通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
公告编号:2017-006
证券代码:870481 证券简称:金科交通 主办券商:中信建投
南昌金科交通科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年4 月12 日上午10 点00 分
结束时间:2017 年4 月12 日上午10 点30 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-006
本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月6 日。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:南昌市新建区长堎镇工业大道408 号公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于2017 年 3 月28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会
2017 年第二次会议决议公告》(公告编号:2017-004 )、《会计师
事务所变更公告》(公告编号:2017-005 )。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2 、由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定
代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4 、法人股东委托
非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股
东账户卡。
公告编号:2017-006
(二)登记时间: 2017 年4 月10 日
(三)登记地点: 江西省南昌新建区长堎镇工业大道408 号董秘
办
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:江标
地址:江西省南昌市新建区长堎镇工业大道408 号
电话:0791
传真:0791
(二)会议费用:交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
如有临时提案,请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
南昌金科交通科技股份有限公司第一届董事会2017 年第二次会
议决议。
南昌金科交通科技股份有限公司
董事会
2017 年3 月28 日
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