南昌金科交通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：870481 证券简称：金科交通 主办券商：中信建投 南昌金科交通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月12 日上午10 点00 分 结束时间：2017 年4 月12 日上午10 点30 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-006 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月6 日。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：南昌市新建区长堎镇工业大道408 号公司会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。 以上议案的具体内容详见公司于2017 年 3 月28 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》（公告编号：2017-004 ）、《会计师 事务所变更公告》（公告编号：2017-005 ）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2 、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4 、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。 公告编号：2017-006 （二）登记时间: 2017 年4 月10 日 （三）登记地点: 江西省南昌新建区长堎镇工业大道408 号董秘 办 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：江标 地址：江西省南昌市新建区长堎镇工业大道408 号 电话：0791 传真：0791 （二）会议费用：交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 如有临时提案，请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 南昌金科交通科技股份有限公司第一届董事会2017 年第二次会 议决议。 南昌金科交通科技股份有限公司 董事会 2017 年3 月28 日