宁波美康生物科技股份有限公司关于对外投资的进.PDFVIP

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-079 宁波美康生物科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年7月11日与上海京都生物工程有限公司（以下称“上海京都”）、京都生命科 学株式会社（以下简称“京都生命”）及上述公司的股东签署了《合作框架协议 书》（以下简称“协议”）。各方有意展开全面合作，公司拟分别收购及增资上 海京都、京都生命各80%的股权。通过上海京都收购苏州弘益生物科技有限公司 （以下称“苏州弘益”）80%股权。具体内容请详见公司于2016年7月12日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、进展情况 根据上述协议的安排，相关的上海京都、苏州弘益股权转让与增资等工商变 更已完成。 近日，上海京都召开股东会通过如下决议：同意经营范围中新增医疗器械的 销售；同意同比例增加苏州弘益注册资本，由人民币 300 万元增至人民币 500 万元。其中：法人股东上海京都增资 160 万元，增资后占 80 ％股份。另一自然 人股东沈卫亭增资40 万元，增资后占20 ％股份。另外，为适应业务发展需要， 苏州弘益股东会通过决议，变更名称为“京都弘益生物科技（苏州）有限公司” （以下称“京都弘益”）。该等变更已经工商行政管理部门核准，并取得了变更 后的营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》 及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次控股子公司上海京都增资 等事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （一）变更后的上海京都基本情况如下： 公司名称：上海京都生物工程有限公司 统一社会信用代码：91310110688749625C 公司类型：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市杨浦区淞沪路161 号1301 室 法定代表人：邹继华 注册资本：人民币375 万元整 成立时间：2009 年5 月5 日 营业期限：2009 年5 月5 日至2039 年5 月4 日 经营范围：生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询， 电子产品、保健器材、体育用品、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统 安全专用产品）、五金交电、家用电器、汽车配件、百货、办公用品、工艺品、 医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各投资方及出资比例： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 美康生物 300.00 80.00% 2 刘芩 75.00 20.00% 合计 375.00 100.00% （二）变更后的京都弘益基本情况如下： 公司名称：京都弘益生物科技（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320507789085442R 公司类型：有限责任公司 住所：苏州相城经济开发区澄阳路938 号 法定代表人：邹继华 注册资本：500 万元 成立时间：2006 年06 月28 日 营业期限：2006 年06 月28 日至长期 经营范围：生产、销售：二类6840 临床检验分析仪器（尿液检验试纸、尿 液分析仪）；销售：二类医疗器械及三类医疗器械（6840 临床检验分析仪器， 6845 体外循环及血液处理设备，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料 及粘合剂）。自营和代理各