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达欣工程股份有限公司一三年股东常会议事手册
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目 錄
壹、會議議程 1
貳、報告事項 2
參、承認事項 4
肆、討論事項（一） 6
伍、選舉事項 6
陸、討論事項（二） 7
柒、臨時動議 7
附錄
一、營業報告書 8
二、監察人查核報告書 10
三、102 年度個體財務報表暨會計師查核報告書 11
四、102 年度合併財務報表暨會計師查核報告書 20
五、『資金貸與他人作業程序』修正條文前後對照表 29
六、『取得或處分資產處理程序』修正條文前後對照表 30
七、員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊 36
八、公司章程 37
九、股東會議事規則 42
十、董事及監察人選舉辦法 45
十一、資金貸與他人作業程序 46
十二、取得或處分資產處理程序 50
十三、董事、監察人持股情形 57
十四、其他說明事項 57
達欣工程股份有限公司一○三年股東常會會議議程
一、時 間：中華民國一○三年五月二十六日星期一 上午九時整
( )
二、地 點：台北市敦化南路二段201號地下1樓（遠東國際大飯店）
三、開會程序：
一宣佈開會
( )
二 主席就位
( )
三 主席致詞
( )
四報告事項
( )
1.一○二年度營業狀況報告。
監察人查核一○二年度決算表冊報告。
2.
3.一○二年度對外背書保證情形報告。
4.本公司募集可轉換公司債報告。
五承認事項
( )
承認一○二年度營業報告書及財務報告案。
1.
承認一○二年度盈餘分派案。
2.
六討論事項一
( )
修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
1.
修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
2.
七選舉事項
( )
全面改選本公司第九屆董事、監察人案。
八 討論事項二
( )
1 、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
九 其他議案及臨時動議
( )
十散會
( )
-1-
報告事項
一、一○二年度營業狀況報告。
說明： （一）本公司一○二年度合併營業收入計 仟元，較上年度合併營業收入
15,148,111
仟元增加 仟元，一○二年度稅後純益 仟元，每股
14,010,799 1,137,312 836,194
盈餘4.06 元。
（二）營業報告書暨決算表冊，詳議事手冊第頁附錄一及議事手冊第
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