广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-073 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2017 年7 月 14 日以电子邮件方式 发出。本次会议于2017 年7 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，决议有效。 经全体董事投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 1、2017 年 4 月 26 日公司实施了 2016 年度权益分派，以公司总股本 443,930,136 股为基数，向全体股东每10 股派0.80 元人民币现金（含税）；同 时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后，公司总股本增加至 799,074,244 股。 根据中国证监会出具的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎 林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），公 司实施了非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项。非公开发行股份购买 资产事项的新增股份已于2017 年5 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股 本由 799,074,244 股增加至838,427,722 股；非公开发行股份募集配套资金事 项的新增股份已于 2017 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 838,427,722 股增加至882,445,986 股。因此需对《公司章程》第六条及第十九 条进行修订。 2、因公司业务发展需要，决定增加公司经营范围，因此需对《公司章程》 第十三条进行修订。 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-073 本次对《公司章程》部分条款修订前后的情况如下： 条目 修订前 修订后 第六条 公司注册资本：人民币443,930,136 元。 公司注册资本：人民币882,445,986 元。 公司经营范围为：主营项目类别：软件和信 公司经营范围为：主营项目类别：软件和信 息技术服务业。 息技术服务业。 一般经营项目：通信设施安装工程服务；通 一般经营项目：通信设施安装工程服务；通 信线路和设备的安装；通信系统工程服务； 信线路和设备的安装；通信系统工程服务； 通信工程设计服务；通信传输设备专业修理； 通信工程设计服务；通信传输设备专业修理； 通信交换设备专业修理；其他通信设备专业 通信交换设备专业修理；其他通信设备专业 修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包； 修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包； 机电设备安装工程专业承包；机电设备安装 机电设备安装工程专业承包；机电设备安装 服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服 服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服 务；信息电子技术服务；计算机技术开发、 务；信息电子技术服务；计算机技术开发、 技术服务；软件开发；网络技术的研究、开 技术服务；软件开发；网络技术的研究、开 发；信息系统集成服务；计算机网络系统工 发；信息系统集成服务；计算机网络系统工 第十三条 程服务；安全技术防范系统设计、施工、维 程服务；安全技术防范系统设计、施工、维 修；数据处理和存储服务；通用和专用仪器 修；数据处理和存储服务；通用和专用仪器 仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造； 仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造； 通信终端设备