潍坊智新电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：837212 证券简称：智新电子 主办券商：东北证券 潍坊智新电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月27 日9:00 结束时间：2017 年7 月27 日10:00 （五）会议召开方式：现场召开。