山西创美建筑安装工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：838196 证券简称：创美股份 主办券商：东莞证券 山西创美建筑安装工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月23 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年6 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：会议以现场方式召开 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长马善骏先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-016 (一) 审议通过 《关于聘任傅鑫先生为董事会秘书的议案》 议案内容： 本公司董事会于2017 年6 月21 日收到董事会秘书李宁女士递 交的辞呈，李宁因个人原因请求辞去所担任的董事会秘书职务。经公 司总经理提名，拟聘请傅鑫担任董事会秘书职务，该聘任期限自2017 年6 月26 日起至2019 年3 月17 日结束。提请各位董事审议。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过 《关于山西创美建筑安装工程股份有限公司募集资 金管理制度的议案》 1、议案内容： 公司为了进一步完善管理制度，制定了《山西创美建筑安装工 程股份有限公司募集资金管理制度》，提请各位董事审议。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-016 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司参与晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司 增资项目的议案》 1、 议案内容： 晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司具有国家园林绿化一 级资质，主营花卉租摆；大型工程机械设备租赁；日杂、百货零 售等。晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司于2017 年6 月23 日 在山西产权网（）发布交易公告，拟增资2077 万 元。募集资金主要用于开拓晋煤集团外部绿化市场，围绕太原建 设现代都市圈、北京（张家口）承办2022 年冬奥会等契机，集 中财力与精力重点投向太原城市建设景观绿化项目与北京（张家 口）冬奥会景观绿化项目。此次增资设A、B 两类投资方，持股 比例分别为35%、20%，经公司研究决定参与B 类投资方的竞标。 公司报名参与竞标，在收到山西产权交易市场书面通知的5 个工 作日内需缴纳80 万元保证金，如果此次竞标成功，公司拟定投 资金额不超过850 万元。提请各位董事审议。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。