广州建誉利业建设发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：安信证券 广州建誉利业建设发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月20 日 2.会议召开地点：广州市海珠区江南大道南自编 711 号、自编 713 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》、有关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份22,800,000 股，占公司股份总数95.80%。 1 / 4 公告编号：2017-003 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司增加经营范围的议案》 1.议案内容 公司目前的经营范围是：“建筑物电力系统安装；房屋建筑工程 施工；机电设备安装服务；消防设施工程专业承包；建筑物自来水系 统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备 系统安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修，门窗安装； 电气设备修理；消防设施设备维修、保养；消防设施设计与施工；城 市及道路照明工程施工；照明系统安装；对外承包工程业务。” 现因公司发展需要，公司拟增加经营范围是：市政公用工程施工； 其他土木工程建筑；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工； 监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统 工程服务；智能卡系统工程服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服 务；建筑幕墙工程专业承包；建筑结构防水补漏。 公司增加经营范围的议案已经公司第一届董事会第十二次会议 审议通过，并于2017 年2 月28 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（）。 2.议案表决结果： 同意股数22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 4 公告编号：2017-003 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《公司章程》的规定拟 对《公司章程》做如下修改： 第十二条公司经营范围原为：建筑物电力系统安装；房屋建筑工 程施工；机电设备安装服务；消防设施工程专业承包；建筑物自来水 系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设 备系统安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修，门窗安装； 电气设备修理；消防设施设备维修、保养；消防设施设计与施工；城 市及道路照明工程施工；照明系统安装；对外承包工程业务。 现修改为：建筑物电力系统安装；房屋建筑工程施工；机电设备 安装服务；消防设施工程专业承包；建筑物自来水系统安装服务；建 筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务； 智能化安装工程服务；室内装饰、装修，门窗安装；电气设备修理； 消防设施设备维修、保养；消防设施设计与施工；城市及道路照明工 程施工；照明系统安装；对外承包工程业务；市政公用工程施工；其 他土木工程建筑；园林绿化工程服务；景