苏宁环球股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-013 苏宁环球股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证工程顺利开展，2015 年度将继续由南京苏浦建设有限公司 （以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土 石方相关工程。 2014 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000 万 元，实际发生的同类交易金额为4,080.14 万元，预计2015 年度公司 与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000 万元。交易内 容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。 （二）2015 年度日常关联交易的审批情况 1、20 15 年4 月2 1 日，公司第八届董事会第五次会议以5 票同意， 0 票反对，2 票回避表决，审议通过了 《关于20 15 年度日常关联交易 预计金额的议案》 2 、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决， 其余5 名非关联董事表决通过了该项议案。 3、依据 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》( 以下 1 简称“股票上市规则”)及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上 述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5 ％，属董事 会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审 议通过后即生效。 （三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额 为189.74 万元。 二、关联方介绍及关联关系 1、关联方基本情况 苏浦建设成立于2003 年4 月，注册资本5,000 万元，住所地：南 京市浦口区沿江工业园8 号，法定代表人为郭如金，经营范围为房屋 建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程； 起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程； 土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施 工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨 询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套 材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营） 截至2014 年12 月31 日，苏浦建设资产总额12,463.30 万元，净 资产2,765.83 万元。2014 年度，苏浦建设主营业务收入5,559.22 万元， 净利润31.35 万元。 2 、与关联人的关系 苏浦建设系本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子 公司。 3、履约能力分析 苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履 2 约能力。 三、关联交易的主要内容 本次 2015 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括 控股子公司）在建项目土石方等相关工程。 关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均 在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市 场化为原则，以市场公允价格为基础, 通过招投标方式确认，以招投 标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。 四、交易的目的以及交易对公司的影响 1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按 照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类 日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为 是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害 上市公司及中小股东的利益。 2 、 根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定， 公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易 时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有 关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、 公开的原则。 3、本公司与关联